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| 时间：2023年05月22日 10:22:25 中财网 |
原标题:芯源微:芯源微2022年年度股东大会会议资料 公司代码：688037 公司简称：芯源微 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料 目 录 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知 ......................................... 2 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程 ......................................... 4 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股东大会会议议案 ......................................... 6 一、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 ............................................................... 6 二、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 ............................................................... 7 三、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》 ........................................................... 8 四、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》 ................................................................... 9 五、《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》 ..................................................................... 10 六、《关于确认公司 2022年度董事薪酬的议案》 ..................................................................... 11 七、《关于确认公司 2022年度监事薪酬的议案》 ..................................................................... 12 八、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》 ............................................................................. 13 九、《关于公司 2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 ............................. 14 十、《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》 ............................................................. 16 附件一、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度董事会工作报告 ............................... 20 附件二、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度监事会工作报告 ............................... 25 附件三、沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年财务决算报告 ....................................... 29 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股 东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 5月 9日披露于上海证券交易所网站的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股 东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2023年 5月 29日 下午 13:00 2. 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室 3. 会议召集人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 4. 会议主持人：董事长宗润福先生 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023年 5月 29日至 2023年 5月 29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》 5、《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》 6、《关于确认公司 2022年度董事薪酬的议案》 7、《关于确认公司 2022年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 10、《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言和提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，宣布现场投票结果 （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） （十一）复会，主持人宣读股东大会决议 （十二）见证律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）会议结束 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度股东 大会会议议案 一、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 各位股东及股东代理人： 公司董事会根据 2022年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件一：《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度董事会工作报告》 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 二、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 各位股东及股东代理人： 公司监事会根据 2022年度工作情况及公司运作情况，认真编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。 本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件二：《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度监事会工作报告》 沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会 2023年 5月 29日 三、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》 各位股东及股东代理人： 公司独立董事朱煜、宋雷、张宏斌、钟宇根据 2022年度工作情况及公司运作情况，编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》。 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》已于2023年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 四、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年年度报告》及摘要已于 2023年4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 五、《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》 各位股东及股东代理人： 公司根据 2022年度公司整体运营情况，编制了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年财务决算报告》，具体内容详见附件三。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件三：《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2022年财务决算报告》 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 六、《关于确认公司 2022年度董事薪酬的议案》 各位股东及股东代理人： 2022年度董事从公司领取董事薪酬情况： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前 董事薪酬总额（万元） | | 宗润福 | 董事长 | 0.00 | | 郑广文 | 董事 | 0.00 | | 胡琨元 | 董事 | 0.00 | | 赵庆党 | 董事 | 0.00 | | 孙华 | 董事 | 0.00 | | 陈兴隆 | 董事 | 0.00 | | 朱煜 | 独立董事 | 8.00 | | 宋雷 | 独立董事 | 8.00 | | 张宏斌（离任） | 独立董事 | 6.00 | | 钟宇 | 独立董事 | 2.00 | 除独立董事外，不在公司任职的董事不从公司领取薪酬；在公司任职的董事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取董事薪酬，其领薪情况详见公司 2022年年度报告第四节，敬请查阅。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 七、《关于确认公司 2022年度监事薪酬的议案》 各位股东及股东代理人： 2022年度监事从公司领取监事薪酬情况： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前 监事薪酬总额（万元） | | 梁倩倩 | 监事会主席 | 0.00 | | 史晓欣 | 监事 | 0.00 | | 孙东丰 | 职工监事 | 0.00 | | 李辰（离任） | 职工监事 | 0.00 | 不在公司任职的监事不从公司领取薪酬；在公司任职的监事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取监事薪酬，其领薪情况详见公司 2022年年度报告第四节，敬请查阅。 本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会 2023年 5月 29日 八、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》 各位股东及股东代理人： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信的对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司 2023年度的审计工作要求，公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。鉴于此，公司拟续聘容诚为2023年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定 2023年度审计费用。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2023年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于续聘 2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。现提请股东大会审议。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 九、《关于公司 2022年年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案》 各位股东及股东代理人： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022年 12月 31日，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 200,160,932.53元，公司期末可供分配利润为人民币260,876,895.61元。公司 2022年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 92,618,399股，以此计算合计拟派发现金红利 37,047,359.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为 18.51%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10股转增 4.8股，不送红股。截至本公告日，公司总股本为 92,618,399股，公司拟合计转增 44,456,831股，转增后公司的总股本增加至 137,075,230股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2023年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-019）。 公司提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更等手续。 以上议案提请股东大会审议。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2023年 5月 29日 十、《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》 各位股东及股东代理人： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计的金额和类别 本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 5,200.00万元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联 交易 类别 | 关联人 | 本次预 计金额 | 占同 类业 务比 例 （% ） | 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 | 上年实 际发生 金额 | 占同 类业 务比 例 （％ ） | 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 | | 向关 联人 购买 原材 料及 劳务 | 沈阳富创精密设备 股份有限公司 | 2,000.00 | 1.33 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 2023年预计采 购需求增加 | | | 上海广川科技有限 公司 | 2,000.00 | 1.33 | 161.07 | 581.22 | 0.50 | 2023年预计采 购需求增加 | | | 中国科学院沈阳自 动化研究所 | 1,200.00 | 0.80 | 0.00 | 355.99 | 0.31 | 2023年预计采 购需求增加 | | 合计 | | 5,200.00 |
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