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时间：2023年05月08日 21:22:19 中财网

原标题:中信股份:海外监管公告 C 中信泰富特钢集团股份有限公司关於2023年第二次临时股东大会决议公告 香港交易及Y算所有限公司及香港合交易所有限公司Ρ竟告的热莞挪回 ，ζ蚀_性或完整性亦不l表任何明，K明_表示，概不σ虮竟告全部 或任何部分热荻a生或因倚等热荻引致的任何p失承任何任。 海外O管公告

此乃中信泰富特集F股份有限公司在二零二三年五月八日登d於 中A人民共和深圳C券交易所W站(www.szse.cn)及指定的巨潮Y W (www.cninfo.com.cn) P於2023年第二次Rr股|大Qh公 告。中信泰富特集F股份有限公司橹中信股份有限公司的附 俟司。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-040 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023年5月8日（星期一）下午14:45 网络投票时间：2023年5月8日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年5月8日9:15-9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15― 15:00任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 4,368,982,291股， 占上市公司有表决权股份总数的 86.5633％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表 12名股东，代表股份 4,234,529,958股，占上市公司有表决权股份总数的 83.8993％。 通过网络投票的股东 43人，代表股份 134,452,333股，占上市公 司有表决权股份总数的 2.6639％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 136,889,591股， 占上市公司有表决权股份总数的 2.7122％。 其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 2,437,258股， 占上市公司有表决权股份总数的 0.0483％。 通过网络投票的中小股东 43人，代表股份 134,452,333股，占上 市公司有表决权股份总数的 2.6639％。 2.公司董事、监事、高级管理人员、候选人及见证律师出席或列 席了本次股东大会。 二、提案审议情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股 东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，以下议案均采取累积投票方式逐项表决，经过表决，通过了如下议案：

序号	议案名称	表决意见
		选举票数（股）	占出席本次股东大会对 应有效表决权股份总数 的比例占比	结果
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01	选举钱刚为 公司第十届 董事会非独 立董事	4,368,769,892	99.9951%	当选
		中小股东表决情况
		136,677,192	99.8448%	-
1.02	选举郭家骅 为公司第十 届董事会非 独立董事	4,368,780,592	99.9954%	当选
		中小股东表决情况
		136,687,892	99.8527%	-
1.03	选举李国荣 为公司第十 届董事会非 独立董事	4,320,618,766	98.8930%	当选
		中小股东表决情况
		88,526,066	64.6697%	-
1.04	选举黄国耀 为公司第十 届董事会非 独立董事	4,368,780,592	99.9954%	当选
		中小股东表决情况
		136,687,892	99.8527%	-
1.05	选举李国忠 为公司第十 届董事会非 独立董事	4,368,898,762	99.9981%	当选
		中小股东表决情况
		136,806,062	99.9390%	-
1.06	选举罗元东 为公司第十 届董事会非 独立董事	4,368,890,762	99.9979%	当选
		中小股东表决情况
		136,798,062	99.9331%	-
序号	议案名称	表决意见
		选举票数（股）	占出席本次股东大会对 应有效表决权股份总数 的比例占比	结果
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01	选举张跃为 公司第十届 董事会独立 董事	4,368,954,495	99.9994%	当选
		中小股东表决情况
		136,861,795	99.9797%	-
2.02	选举姜涛为 公司第十届 董事会独立 董事	4,368,954,495	99.9994%	当选
		中小股东表决情况
		136,861,795	99.9797%	-
2.03	选举刘卫为 公司第十届 董事会独立 董事	4,368,946,495	99.9992%	当选
		中小股东表决情况
		136,853,795	99.9739%	-
3.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.01	选举郏静洪 为公司第十 届监事会股 东代表监事	4,368,954,495	99.9994%	当选
		中小股东表决情况
		136,861,795	99.9797%	-
3.02	选举承江为 公司第十届 监事会股东 代表监事	4,365,524,188	99.9208%	当选
		中小股东表决情况
		133,431,488	97.4738%	-
3.03	选举朱新峰 为公司第十 届监事会股 东代表监事	4,365,523,288	99.9208%	当选
		中小股东表决情况
		133,430,588	97.4731%	-

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：李长虹、李政霖 （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2023年第二次临时股东大会决议； 2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023年第二次临时股东 大会的法律意见书。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2023年5月9日 ******* 完 香港，二零二三年五月八日 於本公告日期，中中信股份有限公司绦卸事橹禚Q新先生（董事L）、 奚A先生、⒄均先生及王嘞壬；中中信股份有限公司非绦卸事 于洋女士、麟先生、李艺女士、岳WH先生及钚∑较壬；及中中信股份有限公司立非绦卸事槭先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科先生及 田川利一先生。

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